威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2007年7月27日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2007年8月6日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事11名，实际参加董事11名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2007年7月27日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2007年8月6日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事11名，实际参加董事11名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》；
报告全文详见巨潮资讯网，报告摘要详见巨潮资讯网及公司公告（公告编号为：2007－034）。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2007年8月8日
